菲律賓反洗錢委員會(AMLC)近日擴大了對政府防洪專案貪污指控的調查範圍，並追蹤可能涉及賭場運營的洗錢活動。AMLC表示，正與國際夥伴合作，追尋通過非法資金獲得的境外資產和金融帳戶。根據AMLC的報告，這些資金或許與貪污行為及賭場運營有關。
AMLC執行主任Matthew David在一場電台訪談中透露，委員會正在通過司法互助條約與外國司法管轄區協調。這些安排使得菲律賓能夠請求凍結或沒收與公共資金有關的海外資產。一旦確認，這些資產將被迅速歸還至菲律賓國庫。
目前，AMLC已通過菲律賓上訴法院獲得了四項凍結令，涉及約42億菲律賓比索(約7,220萬美元)的可疑不法所得。這些凍結令涵蓋了1,620個銀行帳戶、163輛豪車、40處不動產、54份保險單及12個電子錢包。隨著調查的深入，相關的交易和受益人可能會不斷增加。凍結令有效期為20天，期間有望延長至6個月。在此期間，AMLC計畫向地方法院提起民事沒收訴訟，確保這些資產被政府永久接管。
為了防止公共資金被用於洗錢，賭場和銀行也將面臨更嚴格的監管。AMLC正與菲律賓娛樂與遊戲公司(PAGCOR)密切合作，評估賭場行業是否嚴格遵守《反洗錢法》及其相關實施細則。David指出，賭場目前正在接受審查，以確保它們擁有完善的系統來報告大額或可疑交易。根據《反洗錢法》，賭場必須報告單日交易超過500萬菲律賓比索(約85,985美元)的交易。
同時，AMLC也提醒當地銀行，它們是防止洗錢的「第一道防線」。此前，國有的菲律賓土地銀行(Land Bank of the Philippines)和菲律賓發展銀行(Development Bank of the Philippines)因與該丑聞相關的大額提款而受到質疑。若銀行在識別或報告可疑交易時被認定存在疏忽，可能面臨行政處罰、監管措施，甚至刑事指控。如果銀行高層被發現協助隱瞞非法轉賬，也可能被起訴。
豪車走私丑聞進一步牽出防洪專案爭議
負責整合公共工程項目貪污調查的基礎設施獨立委員會(ICI)也被敦促傳喚海關局(BOC)和陸路運輸局(LTO)的官員。立法者要求兩家機構解釋，涉嫌屬於Discaya夫妻的八輛豪華車為何能在被認定為走私的情況下，仍能進口並註冊。
比科爾Saro黨籍眾議員Terry Ridon表示，確定相關機構的責任對於弄清非法進口車輛如何進入國家登記系統至關重要。ICI預計將審查進口記錄、車輛註冊資料及監管機構內部可能存在的串通行為。
呼籲重啟公共工程部「誠信承諾」政策
與此同時，Las Piñas眾議員Mark Anthony Santos呼籲公共工程部長Vince Dizon恢復「誠信承諾」(Integrity Pledge)政策。該計劃要求所有承包商和供應商在與公共工程與公路部(DPWH)合作前，簽署反貪腐承諾書。
這一政策最初由時任部長Rogelio Singson於2013年推出，旨在防止串標並促進項目招標與執行的透明度。Santos表示，重啟該承諾有助於在持續調查期間重建公眾信任並強化部門問責機制。